" BIOKIMYO " akcïyadorlik jamíyatï 

aksiyadorlar diqqatiga!

"BIOKIMYO" AJ Kuzatuv kengashining 2016 yil 2 iyundagi qaroriga binoan aktsiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi 2016 yil 28 iyun kuni soat 10.00 da "BIOKIMYO" AJ ma'muriy binosining katta konferents zalida boshlanadi.

Manzil : Yangiyo'l shahri, Kimyogar ko'chasi, 1-uy

1. 1.      Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini tasdiqlash.
2. 2.      Hisob komissiyasining tarkibini tasdiqlash.
3. 3.      2015 yil yakunlari bo'yicha Kompaniya Kuzatuv kengashining vakolatiga kiradigan masalalar, shu jumladan, Jamiyatni boshqarish to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya qilish bo'yicha hisobotlarini eshitish.
4. 4.      Jamiyatning 2015 yil yakunlari bo'yicha faoliyati va moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risida Boshqaruv Raisining hisobotini tasdiqlash.
5. 5.      Balans, moliyaviy natijalar, foyda va zararni o'z ichiga olgan 2015 yil uchun Kompaniyaning yillik hisobotini tasdiqlash.
6. 6.      Kompaniyaning 2015 yildagi moliyaviy faoliyati natijalari bo'yicha tashqi auditor xulosasini eshitish.
7. 7.      Kompaniyaning 2015 yil yakunlari bo'yicha hisobotini va Kompaniya Taftish komissiyasining vakolatiga kiradigan masalalar, shu jumladan, Jamiyatni boshqarish to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish to'g'risidagi xulosasini tinglash.
8. 8.      2015 yil yakunlari bo'yicha Kompaniyaning sof foydasini taqsimlash, har bir joylashtirilgan aktsiyalar turi bo'yicha dividendlar miqdorini tasdiqlash va uni to'lash tartibi.
9. 9.      Kompaniyaning e'lon qilingan aktsiyalarining soni va nominal qiymatini aniqlash.

10.  Kompaniyaning ustav kapitalini o'tgan yillardagi taqsimlanmagan foyda hisobiga ko'paytirish.

11.  Kompaniyaning 2016 yilga mo'ljallangan biznes-rejasini tasdiqlash.

12.  Jamiyatning asosiy yo'nalishlari va vazifalaridan kelib chiqib, aniq muddatlarda, o'rta va uzoq muddatli istiqbolda jamiyatni rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash.

13.  Jamiyatning tashkiliy tuzilishini tasdiqlash.

14.  Korporativ boshqaruv kodeksining tavsiyalarini bajarish va xabarnoma shaklini tasdiqlash majburiyati.

15.  Jamiyat Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash.

16.  Jamoat taftish komissiyasi a'zolarini saylash.

17.  bir yakunlar 1 muddatga kengashi raisi bilan mehnat shartnomasini yil.

18.  Kompaniya rahbariyatining affillangan shaxslar bilan tuzgan bitimlarini va katta miqdordagi bitimlarni mustaqil ravishda amalga oshirish uchun joriy xo’jalik faoliyatini tasdiqlash.

19.  Jamiyat tomonidan ko'rsatiladigan homiylik va xolis yordamning tartibi, shartlari va miqdorini aniqlash.

20.  Jamiyat Umumiy yig'ilishi, Kuzatuv kengashi, Direktorlar kengashi, Ichki auditorlik xizmati va Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi va Jamiyatning Ijroiya organini rag'batlantirish.

21.  Kompaniyaning yangi ichki korporativ hujjatlarini, ya'ni "Dividend siyosati to'g'risida", "Ichki nazorat to'g'risida", "Manfaatlar to'qnashuvi tartibi to'g'risida" gi Nizomlarni tasdiqlash.

22.  Kompaniya Ustavining yangi tahririni tasdiqlash.

Aktsijadorlarni rujxatga olish 201 6 jil  2 ijun want a hour at 9:00 abuse ʙoshlanadi.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishga shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, ularning vakillari esa notarial tasdiqlangan ishonchnomani taqdim etishlari shart.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tayyorlangan hujjatlar bilan tanishish uchun quyidagi manzilga murojaat qilishingiz mumkin: Yangiyo'l, Kimegar ko'chasi, №1, "BIOKIMYO" OAJ. Tel: 2-49-18.

Ijamijat Kuzatuv kengaşining 201 6 jil  2 ijun want want u'tkazilgan jiƣilishida qimmatli qoƣozlar eglarining rўjxatini tuzish tƣrida ko'rib chiqilgan.

Aktsiyadorlarning  yillik umumiy yig'ilishi aktsiyadorlarni navbatdagi yillik umumiy yig'ilish to'g'risida xabardor qilish uchun 2016   yil 6 - iyun kuni yopildi .

Umumjahon aktsiyachilarning faolligida ro'yxatdan o'tgan ayollar aktsiyadorlari ro'yxatdan o'tishadi - 201 6  -22-  sentyabr kunlari xolatiga qarab o'tiladi.

Kuzatuv kengashi