Вниманию акционеров Акционерное общество «BIOKIMYO»

На основании решения заседания №11 наблюдательного совета общества от 21 мая 2026 года

сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров

19 июня 2026 года в 10-00 часов в большом зале административного здания

АО «BIOKIMYO»

Адрес: город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1.

Вопросы включенные в повестку дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO”.
2. Утверждение состава счетной комиссии АО “BIOKIMYO”.
3. Заслушивание отчета наблюдательного совета АО “BIOKIMYO” по итогам 2025 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
4. Утверждение отчета председателя правления АО “BIOKIMYO” по финансово-хозяйственной деятельности общества и по выполнению бизнес-плана по итогам 2025 года.
5. Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчет о финансовых результатах, отчёт прибыли и убытки и отчета по импортным контрактам АО “BIOKIMYO” по итогам 2025 года.
6. Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности
   АО “BIOKIMYO” по итогам 2025 года.
7. Заслушивание заключения комитета по аудиту АО “BIOKIMYO” по итогам
   2025 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
8. Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления
   АО “BIOKIMYO” по итогам 2025 года.
9. Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO” по итогам 2025 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.
10. Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO” на 2026 год.
11. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО “BIOKIMYO” за 2025 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
12. Утверждение новой редакции Устава и внутренних положений АО “BIOKIMYO”.

Регистрация акционеров начинается в 9-00 часов 19 июня 2026 года.

Акционеры могут участвовать и голосовать общем собрании акционеров удаленно с помощью сервиса “eVOTE.uz – электронное голосование”. 

Для регистрации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера обязательно - нотариально заверенную доверенность.

С материалами и информацией касательно внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомится на сайте общества www.biokimyo.uz, можно обращаться по адресу г.Янгиюль, ул.Кимёгар, дом1, тел.:+99895-177-30-75 и по электронному info@biokimyo.uz, biokimyo@mail.ru.

На заседании наблюдательного совета от 21 мая 2026 года было принято решение о формировании реестра акционеров:

Дата формирования реестра для оповещения о проведении очередного общего собрания на 21 мая 2026 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия общем собрании на 15 июня
2026 года.

Наблюдательный совет