На основании решения заседания №14 наблюдательного совета общества от 2 июня 2023 года сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров 27 июня 2023 года в 10-00 часов в большом зале административного здания АО «BIOKIMYO»
Вниманию акционеров Акционерное общество «BIOKIMYO»
На основании решения заседания №14 наблюдательного совета общества от 2 июня 2023 года
сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров
27 июня 2023 года в 10-00 часов в большом зале административного здания
АО «BIOKIMYO»
Адрес: город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1.
Вопросы включенные в повестку дня:
- Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO».
- Утверждение состава счетной комиссии АО “BIOKIMYO».
- Заслушивание отчета наблюдательного совета АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
- Утверждение отчет председателя правления АО “BIOKIMYO» по финансово-хозяйственной деятельности общества и по выполнению бизнес-плана по итогам 2022 года.
5.Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года.
6.Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года.
7.Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
8.Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года.
9.Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO» по итогам 2022 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.
10.Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO» на 2023 год.
11.Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО “BIOKIMYO» за 2023 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
- Избрание членов Наблюдательного совета АО “BIOKIMYO»
13.Ликвидация ревизионной комиссии АО "BIOKIMYO" и аннулирование «Положения о ревизионной комиссии АО "BIOKIMYO"
- Определение количества и номинальной стоимости объявленных акций АО "BIOKIMYO".
15.Утверждение новой редакции устава и внутренних корпоративных положений АО "BIOKIMYO" (общего собрания, наблюдательного совета, положения о Правлении и Положения о вознаграждении и поощрении членов наблюдательного совета и исполнительного органа общества).
Акционеры могут участвовать и голосовать на внеочередном общем собрании акционеров удаленно с помощью сервиса “eVOTE.uz – электронное голосование».
Регистрация акционеров начинается в 9-00 часов 27 июня 2023 года.
Для регистрации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера обязательно - нотариально заверенную доверенность.
С материалами и информацией касательно внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомится на сайте общества www.biokimyo.uz, можно обращаться по адресу г.Янгиюль, ул.Кимёгар, дом1, тел.: 70-602-51-11 и по электронному info@biokimyo.uz, biokimyo@mail.ru.
На заседании наблюдательного совета от 2 июня 2023 года было принято решение о формировании реестра акционеров:
Дата формирования реестра для оповещения о проведении очередного общего собрания на 2 июня
2023 года.
Дата формирования реестра акционеров для участия на очередном общем собрании на 21 июня
2023 года.
Наблюдательный совет
