Вниманию акционеров Акционерное общество «BIOKIMYO»

На основании решения заседания №8 наблюдательного совета общества от 2 июня 2025 года

сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров

26 июня 2025 года в 10-00 часов в большом зале административного здания

АО «BIOKIMYO»

Адрес: город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1.

Вопросы включенные в повестку дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO”.
2. Утверждение состава счетной комиссии АО “BIOKIMYO”.
3. Заслушивание отчета наблюдательного совета АО “BIOKIMYO” по итогам 2024 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
4. Утверждение отчета председателя правления АО “BIOKIMYO” по финансово-хозяйственной деятельности общества и по выполнению бизнес-плана по итогам 2024 года.
5. Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки АО “BIOKIMYO” по итогам 2024 года.
6. Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности
   АО “BIOKIMYO” по итогам 2024 года.
7. Заслушивание заключения комитета по аудиту АО “BIOKIMYO” по итогам
   2024 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
8. Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления
   АО “BIOKIMYO” по итогам 2024 года.
9. Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO” по итогам 2024 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.
10. Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO” на 2025 год.
11. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО “BIOKIMYO” за 2025 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
12. Утверждение Устава и внутренних положений АО “BIOKIMYO”.
13. Избрание члена наблюдательного совета АО “BIOKIMYO”
14. Об импортных контрактах, заключаемых в целях реализации инвестиционных проектов АО “BIOKIMYO”.

Регистрация акционеров начинается в 9-00 часов 26 июня 2025 года.

Акционеры могут участвовать и голосовать общем собрании акционеров удаленно с помощью сервиса “eVOTE.uz – электронное голосование”. 

Для регистрации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера обязательно - нотариально заверенную доверенность.

С материалами и информацией касательно внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомится на сайте общества www.biokimyo.uz, можно обращаться по адресу г.Янгиюль, ул.Кимёгар, дом1, тел.: 70-602-47-70 и по электронному info@biokimyo.uz, biokimyo@mail.ru.

На заседании наблюдательного совета от 2 июня 2025 года было принято решение о формировании реестра акционеров:

Дата формирования реестра для оповещения о проведении очередного общего собрания на 2 июня 2025 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия общем собрании на 20 июня
2025 года.

Наблюдательный совет