3 марта 2021 г., 22:00 ч.

 В большом конференц-зале административного корпуса ЗАО «БИОКИМЁ».

 Состоялось внеочередное общее собрание акционеров.
На повестке дня стояли следующие вопросы.

             1. Об утверждении Регламента внеочередного Общего собрания акционеров АО «БИОКИМЁ».

             2. Об утверждении новой организационной структуры АО «БИОКИМЁ».

             3. Обязанность соблюдать рекомендации правил корпоративного управления и утверждение формы уведомления.

Общее собрание акционеров проведено на основании отчета счетной комиссии № 2 от 03 марта 2021 года, подтверждающего результаты указанного голосования.

К. Р О Р    Р Я ЛД : Да

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «БИОКИМЁ» от 03 марта 2021 года.

2.1. Утвердить новую организационную структуру акционерного общества «БИОКИМЁ» согласно приложению 1.

2.2. Организационная структура акционерного общества «БИОКИМЁ», утвержденная на внеочередном общем собрании акционеров компании 17 июля 2020 года № 2, признана утратившей силу.

3.1. Обязать соблюдать рекомендации Правил корпоративного управления, утвержденных протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20.04.2018 № 15.

3.2. Утвердить форму уведомления о принятии рекомендаций правил корпоративного управления согласно приложению 2.

3.3. Внести изменения во внутренние корпоративные документы Общества с учетом рекомендаций «Правил корпоративного управления» и подготовить к утверждению.

3.4. Обеспечить контроль Наблюдательного совета Общества за своевременной реализацией мер по реализации правил корпоративного управления.