Вниманию акционеров АО «BIOKIMYO»!

На основании решения заседания №17 наблюдательного совета общества от 28 мая 2021 года сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров 25 июня 2021 года в 10-00 часов в большом зале административного здания

АО «BIOKIMYO»

Адрес: город Янгиюль, улица Кимёгар, дом 1.

Вопросы включенные в повестку дня:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO».
2. Утверждение состава счетной комиссии АО “BIOKIMYO».
3. Заслушивание отчета наблюдательного совета АО “BIOKIMYO»  по итогам 2020 года, по  вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
4. Утверждение отчет председателя правления АО “BIOKIMYO» по финансово-хозяйственной деятельности общества и по выполнению бизнес-плана по итогам 2020 года.
5. Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки АО “BIOKIMYO» по итогам 2020 года.
6. Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО “BIOKIMYO» по итогам 2020 года.
7. Заслушивание заключения ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO» по итогам 2020 года, по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению общества.
8. Рассмотрение результатов проведения оценки системы корпоративного управления АО “BIOKIMYO» по итогам 2020 года.
9. Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO» по итогам 2020 года и  утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты.
10. Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO» на 2021 год.
11. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО “BIOKIMYO» за 2021 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
12. Избрание членов Наблюдательного совета АО “BIOKIMYO»
13. Избрание членов Ревизионной комиссии АО “BIOKIMYO».
14. Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО “BIOKIMYO».
15. Избрание Председателя правления АО “BIOKIMYO».
16. Утверждение новой организационной структуры АО “BIOKIMYO».
17. Утверждение в новой редакции Устава АО “BIOKIMYO».
18. Утверждение новой редакции положения “О наблюдательном совете АО “BIOKIMYO”.
19. Утверждение новой редакции положения “О правлении АО “BIOKIMYO”.
20. Утверждение “Кодекса корпоративной этики АО «BIOKIMYO».
21. Утверждение положения “Антимонопольного комплаенса АО “BIOKIMYO».
22. Утверждение “Антикоррупционной политики АО “BIOKIMYO”.
23. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которая может быть совершена в будущем обществом.

Регистрация акционеров начинается в 9-00 часов 25 июня 2021 года.

Для регистрации необходимо предъявить документ удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера обязательно - нотариально заверенную доверенность.

С материалами и информацией касательно очередного общего собрания акционеров можно ознакомится на сайте общества www.biokimyo.uz, можно обращаться по адресу г.Янгиюль, ул.Кимёгар, дом1, тел.: 70-602-51-11 и по электронному info@biokimyo.uz, biokimyo@mail.ru.

На заседании наблюдательного совета от 28 мая 2021 года было принято решение о формировании реестра акционеров:

Дата формирования реестра для оповещения о проведении очередного общего собрания на 28 мая 2021 года.

Дата формирования реестра акционеров для участия на очередном общем собрании на 21 июня 2021 года.

Наблюдательный совет